Alle Informationen zu:

Name	Swecos Group Limited
Adresse	The Coach House Headgate Colchester CO3 3BT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14943317 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	19. Juni 2023
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED nächster Jahresabschluss fällig bis 19. März 2025
Branche (ÖNACE)	64203 - Beteiligungsgesellschaften
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Costello, Daniel James Status: Aktiv Eintragung: 19.06.2023 Geburtsdatum: 08.1994 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Sweeney, John Joseph Status: Aktiv Eintragung: 19.06.2023 Geburtsdatum: 09.1976 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Costello, Daniel James Colchester, Essex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.06.2023 Geburtsdatum: 08.1994 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Sweeney, John Joseph Colchester, Essex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.06.2023 Geburtsdatum: 09.1976 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (4)

GB Swecos Ground Works and RC Limited Status: Aktiv Eintragung: 22.06.2023 Companies House Nummer: 14953206 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Swecos Plant Hire Limited Status: Aktiv Eintragung: 22.06.2023 Companies House Nummer: 14953191 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Swecos Project Services Limited Status: Aktiv Eintragung: 19.06.2023 Companies House Nummer: 14181454 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Sweeney and Sons LTD Status: Aktiv Eintragung: 19.06.2023 Companies House Nummer: 12910901 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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