Alle Informationen zu:

Name	W H Estates South East Limited
Adresse	2nd Floor Clifton House Bunnian Place Basingstoke RG21 7JE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06408376 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	24. Oktober 2007
Jahresabschluss	SMALL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2020
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

GB W H Estates Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 02660338 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Gavin, Sean Francis Bunnian Place, Basingstoke, Hampshire, England Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2007 Geburtsdatum: 06.1962 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Smith, Amanda Helen Bunnian Place, Basingstoke, Hampshire, England Status: Aktiv Eintragung: 05.08.2019 Geburtsdatum: 10.1965 Beschäftigung: Chief Financial Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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