Alle Informationen zu:

Name	Sendtax Limited
Adresse	4th Floor, 18 St. Cross Street London EC1N 8UN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10862853 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2022
Branche (ÖNACE)	69201 - Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung; Buchführung 69202 - Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung; Buchführung 69203 - Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung; Buchführung 70229 - Unternehmensberatung
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Farooq, Sidra Status: Aktiv Eintragung: 20.03.2020 Geburtsdatum: 09.1987 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Significant influence or control as trust

Significant influence or control as firm

Laghari, Farooq Ahmed Khan Status: Inaktiv Eintragung: 12.07.2017 Löschung: 20.08.2020 Geburtsdatum: 12.1975 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of shares 25 to 50 percent as trust

Ownership of shares 25 to 50 percent as firm

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Voting rights 25 to 50 percent as trust

Voting rights 25 to 50 percent as firm

Right to appoint and remove directors

Right to appoint and remove directors as trust

Right to appoint and remove directors as firm

Officers (3)

Quelle: Companies House

Farooq, Sidra London, England Status: Aktiv Eintragung: 12.07.2017 Geburtsdatum: 09.1987 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Pakistani

Laghari, Farooq Ahmed Khan London, England Status: Aktiv Eintragung: 31.07.2021 Geburtsdatum: 12.1975 Beschäftigung: Lawyer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Pakistani

Hafeez, Muhammad Mujtaba London, England Status: Inaktiv Eintragung: 18.10.2023 Löschung: 13.04.2024 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Pakistani

Alle Informationen zu:

Sendtax Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Officers (3)