Alle Informationen zu:

Name	Merrick Place Limited
Adresse	Reeve House Parsonage Square Dorking RH4 1UP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02774686 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Hurn, Rebecca Dorking, England Status: Aktiv Eintragung: 01.08.1994 Geburtsdatum: 10.1970 Beschäftigung: Geophysicist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Last, Tom Daniel Dorking, England Status: Aktiv Eintragung: 07.07.2004 Geburtsdatum: 06.1971 Beschäftigung: Hairdresser Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Luker, Helen Dorking, England Status: Aktiv Eintragung: 17.12.1992 Geburtsdatum: 04.1943 Beschäftigung: Secretary Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Pires, Alice JoÃo Peixoto Novo Dorking, England Status: Aktiv Eintragung: 10.07.2023 Geburtsdatum: 06.1997 Beschäftigung: Senior Risk Analyst And Regularity Repor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Portuguese

Resende, Ana ClÁudia Carvalho Pinto Dorking, England Status: Aktiv Eintragung: 10.07.2023 Geburtsdatum: 09.1989 Beschäftigung: Financial Management - Administrator Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Portuguese

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