Alle Informationen zu:

Name	Gujarkhan Motors LTD
Adresse	102 Dial Lane West Bromwich B70 0EG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15107433 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	YAM CAR Hire Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Khan, Niaz Status: Aktiv Eintragung: 07.03.2024 Geburtsdatum: 03.1979 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Right to appoint and remove directors as trust

Right to appoint and remove directors as firm

Abbasi, Amar Status: Inaktiv Eintragung: 31.08.2023 Löschung: 07.03.2024 Geburtsdatum: 07.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Khan, Niaz Status: Inaktiv Eintragung: 31.08.2023 Löschung: 01.01.2024 Geburtsdatum: 03.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Shabbir, Muhammad Status: Inaktiv Eintragung: 31.08.2023 Löschung: 08.02.2024 Geburtsdatum: 06.1990 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Abbasi, Amar Farooq Solihull, England Status: Inaktiv Eintragung: 31.08.2023 Löschung: 07.03.2024 Beschäftigung: Taxi Driver Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Pakistani

Khan, Niaz Muhammad West Bromwich, England Status: Inaktiv Eintragung: 07.03.2024 Löschung: 08.02.2024 Beschäftigung: Taxi Driver Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Pakistani

Shabbir, Muhammad Farhan West Bromwich, England Status: Inaktiv Eintragung: 31.08.2023 Löschung: 08.02.2024 Beschäftigung: Taxi Driver Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Pakistani

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