| Name |
Venzo Secure UK Limited |
| Adresse |
C/O Legalinx Limited Tallis House
2 Tallis Street, Temple
London
EC4Y 0AB
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11743056 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 28. Dezember 2018
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| Jahresabschluss | SMALL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2020
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| Branche (ÖNACE) | 80200 - Sicherheitsdienste mithilfe von Überwachungs- und Alarmsystemen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Søballe, Bjarne
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.09.2019
Geburtsdatum: 04.1966
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Gaardboe, Michael
Status:
Inaktiv
Eintragung: 28.12.2018
Löschung: 30.09.2019
Geburtsdatum: 01.1959
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (1)
Quelle: Companies House
Rechter, Lars
Copenhagen, Nv, Denmark
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.12.2018
Geburtsdatum: 03.1984
Beschäftigung: Ceo
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Denmark
Nationalität: Danish