Alle Informationen zu:

Name	Honey POT Nursery Childwall LTD
Adresse	358 Aigburth Road Liverpool L17 6AE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07900978 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

Quelle: Companies House

GB Honey Pot Nursery Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 30.08.2019 Companies House Nummer: 12165051 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Geggie, Jenna Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 30.08.2019 Geburtsdatum: 11.1987 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Hurst, Anthony Status: Inaktiv Eintragung: 13.10.2016 Löschung: 20.12.2017 Geburtsdatum: 03.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Hurst, Anthony Status: Inaktiv Eintragung: 14.10.2016 Löschung: 30.08.2019 Geburtsdatum: 03.1961 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Hurst, Julie Ann Status: Inaktiv Eintragung: 13.10.2016 Löschung: 30.08.2019 Geburtsdatum: 11.1964 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Kalli, Melissa Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 30.08.2019 Geburtsdatum: 07.1990 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Geggie, Jenna Liverpool, England Status: Aktiv Eintragung: 21.06.2016 Geburtsdatum: 11.1987 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Hurst, Julie Ann Liverpool, England Status: Aktiv Eintragung: 09.01.2012 Geburtsdatum: 11.1964 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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