Alle Informationen zu:

Name	Africa Trade & Industrial Corporation Limited
Adresse	22 Deer Park Road London SW19 3TL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02344464 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	46190 - Handelsvermittlung von Waren ohne ausgeprägten Schwerpunkt 62012 - Programmierungstätigkeiten 62020 - Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie 63110 - Datenverarbeitung, Hosting und damit verbundene Tätigkeiten
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Ahmed, Mirza Mahmood Status: Aktiv Eintragung: 27.04.2022 Geburtsdatum: 01.1969 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Arshad, Abdul Baqi Status: Inaktiv Eintragung: 20.01.2017 Löschung: 27.04.2022 Geburtsdatum: 04.1934 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Ahmad, Mubarak Tilford, Farnham, England Status: Aktiv Eintragung: 07.07.1995 Rolle: Secretary Nationalität: British

Ahmed, Mirza Mahmood London, England Status: Aktiv Eintragung: 09.12.2010 Geburtsdatum: 01.1969 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Shams, Munir Ud Din Tilford, Farnham, Surrey Status: Aktiv Eintragung: 01.02.1997 Geburtsdatum: 08.1949 Beschäftigung: Missionary Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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Officers (3)