| Name |
Holmes of Leeds Limited |
| Adresse |
27 Old Gloucester Street
London
WC1N 3AX
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12175054 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
|
| Gründungsdatum | 27. August 2019
|
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
|
| Branche (ÖNACE) | 41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger
68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Holmes Group (International) Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 27.01.2021
Löschung: 02.05.2021
Companies House Nummer: 13112737
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of shares 50 to 75 percent as firmOwnership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Voting rights 25 to 50 percent as firmRight to appoint and remove directorsRight to appoint and remove directors as firm
Holmes, Alayne
Status:
Inaktiv
Eintragung: 07.10.2020
Löschung: 02.05.2021
Geburtsdatum: 08.1944
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Waterhouse Holmes, James
Status:
Inaktiv
Eintragung: 27.08.2019
Löschung: 27.01.2021
Geburtsdatum: 11.1966
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Holmes, Alayne
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.10.2020
Geburtsdatum: 08.1944
Beschäftigung: Property Developer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Waterhouse Holmes, James
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.08.2019
Geburtsdatum: 11.1966
Beschäftigung: Propery Developer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British