USTIDSuche.de

USTIDSuche

Wer? Wo?

Alle Informationen zu:

Name	Encompass Financial Management LTD
Adresse	Unit 2B Poles Copse Poles Lane Otterbourne Winchester SO21 2DZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05125246 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	audit-exemption-subsidiary letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	66290 - Sonstige mit Versicherungsdienstleistungen und Pensionskassen verbundene Tätigkeiten
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

GB Ares Management Limited Status: Inaktiv Eintragung: 23.06.2021 Löschung: 23.06.2021 Companies House Nummer: 05837428 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB Ares Management Uk Limited Status: Inaktiv Eintragung: 23.06.2021 Löschung: 15.11.2022 Companies House Nummer: 08708339 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB Baronsmead Second Venture Trust Plc Status: Inaktiv Eintragung: 23.06.2021 Löschung: 23.06.2021 Companies House Nummer: 04115341 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB Baronsmead Venture Trust Plc Status: Inaktiv Eintragung: 23.06.2021 Löschung: 23.06.2021 Companies House Nummer: 03504214 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB Gresham House (Nominees) Limited Status: Inaktiv Eintragung: 23.06.2021 Löschung: 23.06.2021 Companies House Nummer: 11007108 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (7)

Quelle: Companies House

Birch, Chris Otterbourne, Winchester, England Status: Aktiv Eintragung: 23.06.2021 Geburtsdatum: 10.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Courage, Mark Patrick Gordon Broomhall Lane, Sunningdale, Berkshire Status: Aktiv Eintragung: 11.05.2004 Geburtsdatum: 06.1963 Beschäftigung: Financial Services Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Drake, Susan Edith Birch Hill, Bracknell, Berkshire Status: Aktiv Eintragung: 11.05.2004 Geburtsdatum: 12.1956 Beschäftigung: Financial Services Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Easton, Alexander John Dominic Otterbourne, Winchester, England Status: Aktiv Eintragung: 28.02.2023 Geburtsdatum: 01.1976 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mcgonagle, Sean William North Baddesley, Southampton, Hampshire Status: Aktiv Eintragung: 11.05.2004 Geburtsdatum: 08.1962 Beschäftigung: Financial Services Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Phillips, Wayne North Baddesley, Southampton, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.05.2004 Geburtsdatum: 07.1960 Beschäftigung: Financial Services Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Spain, Anthony William John Otterbourne, Winchester, England Status: Inaktiv Eintragung: 23.06.2021 Löschung: 31.01.2024 Geburtsdatum: 08.1960 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British