| Name |
Woolwich Holdco LTD |
| Adresse |
Unit 9 First Floor Hampstead West 224 Iverson Road
West Hampstead
London
NW6 2HL
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13095236 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
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| Branche (ÖNACE) | 68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
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| FB Status | active
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| Vorherige Namen | DOM Blue LTD |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
GB
Nueva Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.09.2021
Companies House Nummer: 09680106
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Ziser, Guy
Status:
Inaktiv
Eintragung: 22.12.2020
Löschung: 10.09.2021
Geburtsdatum: 04.1988
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Toledano-Epstein, Yael
West Hampstead, London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.02.2022
Geburtsdatum: 08.1958
Beschäftigung: Office Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Ziser, Guy Rafael
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.12.2020
Geburtsdatum: 04.1988
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
Woolwich Island LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.09.2021
Companies House Nummer: 13095862
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%