Alle Informationen zu:

Name	Donald Scott Holdings Limited
Adresse	Nafferton Hall Ironmonger Lane High Street Marlborough SN8 1HN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14846723 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Byfield, Nicholas Donald Status: Aktiv Eintragung: 04.05.2023 Geburtsdatum: 04.1965 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Macleod, Douglas Scott Status: Aktiv Eintragung: 04.05.2023 Geburtsdatum: 01.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Byfield, Nicholas Donald High Street, Marlborough, England Status: Aktiv Eintragung: 04.05.2023 Geburtsdatum: 04.1965 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Byfield, Rachel Iseult Lorimer High Street, Marlborough, England Status: Aktiv Eintragung: 04.05.2023 Geburtsdatum: 01.1964 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Macleod, Douglas Scott High Street, Marlborough, England Status: Aktiv Eintragung: 04.05.2023 Geburtsdatum: 01.1973 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Macleod, Jennifer Margaret High Street, Marlborough, England Status: Aktiv Eintragung: 04.05.2023 Geburtsdatum: 04.1975 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

DSA Advisory Limited Status: Aktiv Eintragung: 12.05.2023 Companies House Nummer: 11348087 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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Donald Scott Holdings Limited

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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Officers (4)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)