| Name |
UK Visa & Investment Partners Limited |
| Adresse |
12 Lincoln Street
London
SW3 2TR
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 09701462 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 24. Juli 2015
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| Branche (ÖNACE) | 74909 - Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Carswell, Timothy
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 08.1954
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Significant influence or control
Duffy, Nicholas Richard
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 09.1973
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Significant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Carswell, Timothy
Henley-On-Thames, Oxfordshire, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.07.2015
Geburtsdatum: 08.1954
Beschäftigung: Business Consultant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Duffy, Nicholas Richard
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.07.2015
Geburtsdatum: 09.1973
Beschäftigung: Asset Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British