Alle Informationen zu:

Name	Azure Estates Trading Limited
Adresse	4 Mount Ephraim Road Tunbridge Wells TN1 1EE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05850926 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	19. Juni 2006
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Salmon, Janis Susan Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 05.1946 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Christodulides, Catherine Louise Tunbridge Wells, Kent Status: Aktiv Eintragung: 19.06.2006 Geburtsdatum: 03.1973 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Salmon, Daniel Thomas Tunbridge Wells, Kent Status: Aktiv Eintragung: 19.06.2006 Geburtsdatum: 12.1970 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Salmon, Janis Susan Tunbridge Wells, Kent Status: Aktiv Eintragung: 19.06.2006 Geburtsdatum: 05.1946 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GB Nayra Investments Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 00574608 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors as firm

Significant influence or control as firm

GB Firmbrook Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 00985185 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more