Alle Informationen zu:

Name	Island International Trading LTD
Adresse	13221745 - Companies House Default Address Cardiff CF14 8LH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13221745 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2023
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
Vorherige Namen	Intercontinental Industrial Construction CO LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Roberts, Alexander James Status: Aktiv Eintragung: 25.10.2021 Geburtsdatum: 12.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Roberts, Augustus Anthony Status: Aktiv Eintragung: 25.10.2021 Geburtsdatum: 09.1999 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Antonov, Denis Status: Inaktiv Eintragung: 24.02.2021 Löschung: 23.02.2022 Geburtsdatum: 05.2001 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Victoria, Nanchen Status: Inaktiv Eintragung: 24.02.2021 Löschung: 25.10.2021 Geburtsdatum: 12.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Roberts, Alex Alexander James Newport, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 25.10.2021 Geburtsdatum: 12.1974 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Roberts, Augustus Anthony Monmouth, Wales Status: Aktiv Eintragung: 25.10.2021 Geburtsdatum: 09.1999 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Alle Informationen zu:

Island International Trading LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Officers (2)