| Name |
SAS Edmond De Rothschild Corporate Finan |
| Adresse |
47 Rue Du Faubourg Saint Honore
75008 Paris |
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Numéro de TVA (UID-Nummer) |
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UID Status
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aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
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| FB Name |
Edmond De Rothschild Corporate Finance
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| FB Adresse |
47 Rue Du Faubourg Saint-Honore
75008 Paris, France
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Branche (ÖNACE)
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70200 - Public-Relations-Beratung
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| Gründungsdatum |
4. November 1999 |
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Siret
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| Firmenbuch-Nummer |
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| Vorherige Namen | Edmond De Rothschild Corporate Finance Edmond De Rothschild Corporate FinanceEdmond De Rothschild Corporate Finance Edmond De Rothschild Corporate Finance Entreprises Patrimoniales CroissanceEdmond De Rothschild Entreprises Patrimoniales Edmond Rothschild Entrepr Patrimoniales Entreprises Patrimoniales CroissanceEdmond De Rothschild Entreprises Patrimoniales Edmond De Rothschild Entreprises Patrimoniales CroissanceEdmond De Rothschild Entreprises Patrimoniales Croissance Edmond De Rothschild Entreprises Patrimoniales CroissanceEdmond De Rothschild Entreprises Patrimoniales CroissanceOpticroissance |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |