| Name |
Clifton Development 2 Limited |
| Adresse |
C/O Steele Financial Ltd Orion House, Axis 4-5
Woodlands, Bradley Stoke
Bristol
BS32 4JT
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11213042 Companies House Eintrag ansehen |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (4)
Quelle: Companies House
Boulton-Major, Luke Theodore
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.02.2020
Geburtsdatum: 05.1986
Art der KontrolleSignificant influence or control
GB
Brickowner Investments Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.06.2018
Companies House Nummer: 10526758
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
GB
Lbm Holdings Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.02.2018
Companies House Nummer: 10399285
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%
Boulton-Major, Luke Theodore
Status:
Inaktiv
Eintragung: 19.02.2018
Löschung: 19.02.2018
Geburtsdatum: 05.1986
Art der KontrolleOwnership of shares 75 to 100 percent as firm
Officers (1)
Quelle: Companies House
Boulton-Major, Luke Theodore
Woodlands, Bradley Stoke, Bristol, Gloucestershire, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.02.2018
Geburtsdatum: 05.1986
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British