Alle Informationen zu:

Name	G2E Management LTD
Adresse	Unit 3 Swallowfield Way Hayes UB3 1DQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06982007 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Tmd Technologies Limited Status: Aktiv Eintragung: 15.06.2018 Companies House Nummer: 00952502 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Busto, Rosemary Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 15.06.2018 Geburtsdatum: 05.1959 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Significant influence or control

Rodriguez, Louis Michael Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 15.06.2018 Geburtsdatum: 08.1955 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors as firm

Significant influence or control as firm

Officers (2)

Quelle: Companies House

Ledwell, Tracey Jane Hayes, Middlesex, England Status: Aktiv Eintragung: 15.06.2018 Geburtsdatum: 01.1965 Beschäftigung: Engineering Programme Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Woolley, Martin John Treemoon Hayes, Middlesex, England Status: Aktiv Eintragung: 15.06.2018 Geburtsdatum: 12.1958 Beschäftigung: Financial Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

G2 Engineering LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 04074148 Art der Kontrolle