Alle Informationen zu:

Name	Mountboon Investments Limited
Adresse	5&6 Manor Court Manor Garth Scarborough YO11 3TU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	01757769 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Robinson, Jean Margaret Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 06.1934 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Officers (4)

Quelle: Companies House

Manners, Roseanne Mary Scarborough, North Yorkshire, England Status: Aktiv Eintragung: 22.11.2002 Geburtsdatum: 06.1948 Rolle: Secretary Nationalität: British

Robinson, Andrew Christopher Scarborough, North Yorkshire, England Status: Aktiv Eintragung: 23.07.1991 Geburtsdatum: 06.1969 Beschäftigung: Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Bulgaria Nationalität: British

Robinson, Donald Scarborough, North Yorkshire, England Status: Aktiv Eintragung: 23.07.1991 Geburtsdatum: 06.1934 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Robinson, Donald Nicholas Scarborough, North Yorkshire, England Status: Aktiv Eintragung: 23.07.1991 Geburtsdatum: 03.1957 Beschäftigung: Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Bulgaria Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

KCD Preston Road Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 09238913 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Kingston Community Development Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 03730912 Art der Kontrolle