Alle Informationen zu:

Name	Maxigrow Holdings Limited
Adresse	The Willows Ransom Wood Business Park Southwell Road West, Rainworth Mansfield NG21 0HJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14266877 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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GB Highlight Horticulture Limited Status: Aktiv Eintragung: 21.12.2022 Companies House Nummer: 07543303 Art der Kontrolle

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Oates, Jimi Status: Inaktiv Eintragung: 01.08.2022 Löschung: 21.12.2022 Geburtsdatum: 07.1972 Art der Kontrolle

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Ownership of voting rights - 75% or more

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Oates, Marie Status: Inaktiv Eintragung: 21.12.2022 Löschung: 21.12.2022 Geburtsdatum: 04.1977 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

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Walton, William Hugh Status: Inaktiv Eintragung: 21.12.2022 Löschung: 21.12.2022 Geburtsdatum: 06.1971 Art der Kontrolle

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Quelle: Companies House

Oates, David Clive Southwell Road West, Rainworth, Mansfield, England Status: Aktiv Eintragung: 21.12.2022 Geburtsdatum: 02.1970 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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Maxigrow Technologies Limited Status: Aktiv Eintragung: 21.12.2022 Companies House Nummer: 14266649 Art der Kontrolle

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