Alle Informationen zu:

Name	Moore Stephens Vladivostok Limited
Adresse	Broom House 39/43 London Road Hadleigh Benfleet SS7 2QL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04098823 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	30. Oktober 2000
Branche (ÖNACE)	68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
Vorherige Namen	Moore Stephens Vladivostock Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Moore Stephens Cis Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 31.10.2016 Companies House Nummer: 04545101 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Stoddart, Gavin Devereux Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2016 Geburtsdatum: 12.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Tikhnenko, Elena Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2016 Geburtsdatum: 04.1956 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Moore Stephens Group Limited Status: Inaktiv Eintragung: 01.05.2016 Löschung: 31.10.2016 Companies House Nummer: 00953234 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Stoddart, Gavin Devereux Hadleigh, Benfleet, England Status: Aktiv Eintragung: 30.10.2000 Geburtsdatum: 12.1964 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Tikhnenko, Elena Hadleigh, Benfleet, England Status: Aktiv Eintragung: 10.04.2015 Rolle: Secretary

Tikhnenko, Elena Hadleigh, Benfleet, England Status: Aktiv Eintragung: 15.05.2017 Geburtsdatum: 04.1956 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Chasty, Christopher Jack Harpenden Status: Inaktiv Eintragung: 30.10.2000 Löschung: 31.10.2008 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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Moore Stephens Vladivostok Limited

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