Alle Informationen zu:

Name	Cardi Building Supplies LTD
Adresse	Croes Y Llan Llangoedmor Cardigan SA43 2LH
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status	aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Firmenbuch-Nummer	04717413 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Richards, Barry Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 06.1972 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Richards, Peter Wyn Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 11.1978 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Thomas, Esiah Martin Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 05.1949 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Richards, Barry Llandygwydd, Cardigan, Ceredigion Status: Aktiv Eintragung: 31.03.2003 Geburtsdatum: 06.1972 Beschäftigung: Sales Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Richards, Peter Wyn Cardigan, Wales Status: Aktiv Eintragung: 31.03.2003 Geburtsdatum: 11.1978 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Thomas, Esiah Martin Cilgerran, Cardigan Status: Aktiv Eintragung: 31.03.2003 Geburtsdatum: 05.1949 Beschäftigung: Builders Merchant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

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