Alle Informationen zu:

Name	BII BID Europe Holdings (UK) Limited
Adresse	Level 25, One Canada Square Canary Wharf London E14 5AA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14509770 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Epstein, Benjamin London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 20.02.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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Montesi, Gabriele London, England Status: Inaktiv Eintragung: 28.11.2022 Löschung: 20.02.2024 Geburtsdatum: 09.1981 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Italian

Rouse, Caroline Frances London, England Status: Inaktiv Eintragung: 28.11.2022 Löschung: 20.02.2024 Geburtsdatum: 11.1992 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: American

Sim, Paul Lucas London, England Status: Inaktiv Eintragung: 28.11.2022 Löschung: 20.02.2024 Geburtsdatum: 04.1974 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Australian

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