Alle Informationen zu:

Name	BD Cooke Investments Limited
Adresse	2 Minster Court Mincing Lane London EC3R 7BB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04322456 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	99999 Dormant Company 66290 - Sonstige mit Versicherungsdienstleistungen und Pensionskassen verbundene Tätigkeiten
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Premia Uk Holdings 2 Ltd Status: Aktiv Eintragung: 23.10.2020 Companies House Nummer: 12117638 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Duffy, Ann Marie Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 23.10.2020 Geburtsdatum: 10.1955 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Sopher, Henry Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 23.10.2020 Geburtsdatum: 09.1955 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Daoud O'Connell, Mariana London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 22.02.2023 Rolle: Secretary

Grint, Colin Malcolm London, England Status: Aktiv Eintragung: 23.10.2020 Geburtsdatum: 11.1970 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Maries, Scott Laurence London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2020 Geburtsdatum: 12.1971 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Bermuda Nationalität: British

O'Farrell, William Emerson London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2020 Geburtsdatum: 02.1967 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Landel Insurance Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 00279985 Art der Kontrolle