Alle Informationen zu:

Name	Refinery Group Limited
Adresse	10 Pittbrook Street Manchester Greater Manchester M12 6JX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	01635796 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	17. Mai 1982
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL nächster Jahresabschluss fällig bis 31. Juli 2024 letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2022
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Refinery Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 25.07.2017 Companies House Nummer: 04078169 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Laffan, Martin Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 25.07.2017 Geburtsdatum: 09.1957 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Papworth, Nigel Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 25.07.2017 Geburtsdatum: 12.1958 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Bradshaw, Peter Nicholas Manchester, Greater Manchester Status: Aktiv Eintragung: 22.11.2019 Geburtsdatum: 05.1965 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Kara, Rajesh Manchester, Greater Manchester Status: Aktiv Eintragung: 22.11.2019 Geburtsdatum: 05.1976 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Kennedy, Donna Manchester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 20.04.2023 Rolle: Secretary

Lawton-Johal, Michelle Manchester, Greater Manchester, England Status: Aktiv Eintragung: 22.11.2019 Geburtsdatum: 09.1973 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Refinery Marketing Communications Limited Status: Aktiv Eintragung: 25.07.2017 Companies House Nummer: 01845011 Art der Kontrolle