Alle Informationen zu:

Name	Walrus Real Estates Limited
Adresse	Waterfront Building, Lotus Park The Causeway Staines-Upon-Thames TW18 3AG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08335701 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
Branche (ÖNACE)	41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

Quelle: Companies House

Dean, Peter Donald Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 09.1944 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Significant influence or control as trust

Dean, Sarah Lois Status: Aktiv Eintragung: 13.12.2021 Geburtsdatum: 03.1971 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

Marshall, Stephen Douglas John Status: Aktiv Eintragung: 14.03.2019 Geburtsdatum: 05.1955 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

Dean, Susan Jane Status: Inaktiv Eintragung: 14.03.2019 Löschung: 13.12.2021 Geburtsdatum: 04.1944 Art der Kontrolle

Ownership of shares 25 to 50 percent as trust

Voting rights 75 to 100 percent as trust

Kent, Michael Richard John Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 14.03.2019 Geburtsdatum: 08.1949 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

GB Noble Foods Group Guernsey Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 12.03.2018 Companies House Nummer: 00059080 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (4)

Quelle: Companies House

Bergin, Alan Staines-Upon-Thames, England Status: Aktiv Eintragung: 24.06.2021 Rolle: Secretary

Bergin, Alan Staines-Upon-Thames, England Status: Aktiv Eintragung: 24.06.2021 Geburtsdatum: 07.1973 Beschäftigung: Chief Financial Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Irish

Everett, Duncan Staines-Upon-Thames, England Status: Aktiv Eintragung: 15.09.2020 Geburtsdatum: 11.1971 Beschäftigung: Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Everett, Duncan John Staines-Upon-Thames, England Status: Aktiv Eintragung: 15.09.2020 Beschäftigung: Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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