Alle Informationen zu:

Name	The Arab Centre FOR Entrepreneurship, Innovation and Leadership (Aceil) Limited
Adresse	18 Denewell Avenue Manchester M13 9GE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11926985 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Pharaon, Abeer Status: Aktiv Eintragung: 04.04.2019 Geburtsdatum: 08.1968 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (4)

Quelle: Companies House

Moqbel, Bushra Manchester, England Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2021 Geburtsdatum: 07.2001 Beschäftigung: Student Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Naser, Bushra Manchester, England Status: Aktiv Eintragung: 14.02.2022 Rolle: Secretary

Pharaon, Abeer Manchester, England Status: Aktiv Eintragung: 04.04.2019 Geburtsdatum: 08.1968 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Pharaon, Abeer, Dr Manchester, England Status: Aktiv Eintragung: 04.04.2019 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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The Arab Centre FOR Entrepreneurship, Innovation and Leadership (Aceil) Limited

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