Alle Informationen zu:

Name	H20 Direct Limited
Adresse	Rauter House 1 Sybron Way Crowborough TN6 3DZ
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status	aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
FB Adresse	The Cottage, 2 Reigate RH2 0AP
Firmenbuch-Nummer	05121162 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2022
Branche (ÖNACE)	47990 - Sonstiger Einzelhandel, nicht in Verkaufsräumen, an Verkaufsständen oder auf Märkten 82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Wolvers Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 16.05.2016 Companies House Nummer: 02875139 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Rauter, James Werner Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 16.05.2016 Geburtsdatum: 12.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Redford, Emma Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 16.05.2016 Geburtsdatum: 12.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Redford, James Anthony Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 16.05.2016 Geburtsdatum: 09.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Rauter, James Werner Heathfield, East Sussex Status: Aktiv Eintragung: 06.05.2004 Geburtsdatum: 12.1974 Beschäftigung: General Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Redford, Emma Crowborough, East Sussex Status: Aktiv Eintragung: 05.02.2009 Geburtsdatum: 12.1972 Beschäftigung: Business Administrator Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Redford, James Anthony Crowborough, England Status: Aktiv Eintragung: 04.03.2013 Geburtsdatum: 09.1964 Beschäftigung: General Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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