Alle Informationen zu:

Name	TLO Holdings Limited
Adresse	40 St James's Place London SW1A 1NS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09416077 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
FB Status	active
Vorherige Namen	TLO Risk Services Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Specialist Risk Insurance Solutions Limited Status: Aktiv Eintragung: 05.06.2023 Companies House Nummer: 06368755 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Goodfellow, Duncan Hanson Status: Inaktiv Eintragung: 05.06.2023 Löschung: 05.06.2023 Geburtsdatum: 01.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Silcock, Michael Patrick Status: Inaktiv Eintragung: 05.06.2023 Löschung: 05.06.2023 Geburtsdatum: 02.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Taylor, Vernon Edmund Christopher Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 05.06.2023 Geburtsdatum: 06.1965 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (6)

Quelle: Companies House

Anderson, Lee David London, England Status: Aktiv Eintragung: 05.06.2023 Geburtsdatum: 01.1972 Beschäftigung: Deputy Group Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Downey, Warren London, England Status: Aktiv Eintragung: 05.06.2023 Geburtsdatum: 09.1971 Beschäftigung: Group Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Goodfellow, Duncan Hanson London, England Status: Aktiv Eintragung: 02.02.2015 Geburtsdatum: 01.1979 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: English

Hanly, Joseph James London, England Status: Aktiv Eintragung: 05.06.2023 Geburtsdatum: 07.1971 Beschäftigung: Group Cfo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Irish

Silcock, Michael Patrick London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2018 Geburtsdatum: 02.1964 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Taylor, Vernon Edmund Christopher London, England Status: Aktiv Eintragung: 02.02.2015 Geburtsdatum: 06.1965 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: English

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB TLO Risk Services Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 09467441 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Alle Informationen zu:

TLO Holdings Limited

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Officers (6)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)