| Name |
Fast Express Deliveries LTD |
| Adresse |
9 Preston Street
Batley
WF17 5BQ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13175746 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 3. Februar 2021
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 53202 - Sonstige Post-, Kurier- und Expressdienste
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| Vorherige Namen | Sleepvilla LTD |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Laher, Ebrahim
Status:
Inaktiv
Eintragung: 15.07.2021
Löschung: 15.03.2022
Geburtsdatum: 02.1995
Art der KontrolleSignificant influence or control
Laher, Mohamed
Status:
Inaktiv
Eintragung: 15.07.2021
Löschung: 21.07.2021
Geburtsdatum: 01.1996
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (1)
Quelle: Companies House
Laher, Ebrahim
Batley, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.07.2021
Geburtsdatum: 02.1995
Beschäftigung: Sales Person
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Indian