Alle Informationen zu:

Name	Davies Hedgco Limited
Adresse	5th Floor 20 Gracechurch Street London EC3V 0BG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12242839 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	small letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2021
Branche (ÖNACE)	65120 - Nichtlebensversicherungen 66190 - Sonstige mit Finanzdienstleistungen verbundene Tätigkeiten
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quelle: Companies House

Debiase, Antonio London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.10.2019 Geburtsdatum: 01.1965 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Debiase, Antonio Mincing Lane, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.10.2019 Rolle: Secretary

Saulter, Daniel Mark Mincing Lane, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.10.2019 Geburtsdatum: 07.1978 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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Davies Group LTD Status: Inaktiv Eintragung: 11.12.2019 Löschung: 30.11.2022 Companies House Nummer: 06479822 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

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