Alle Informationen zu:

Name	Pemberton Diamonds Limited
Adresse	5 Sion Hill Court Wolverley Kidderminster DY10 2YY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09441619 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	99999 Dormant Company
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Lobban, Nick Status: Aktiv Eintragung: 16.02.2017 Geburtsdatum: 12.1976 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Lobban, Brian John Status: Inaktiv Eintragung: 16.02.2017 Löschung: 18.11.2023 Geburtsdatum: 09.1946 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Lobban, Nick Wolverley, Kidderminster, England Status: Aktiv Eintragung: 16.02.2015 Geburtsdatum: 12.1976 Beschäftigung: Marketing Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Lobban, Brian John London, England Status: Inaktiv Eintragung: 16.02.2015 Löschung: 18.11.2023 Geburtsdatum: 09.1946 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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