Alle Informationen zu:

Name	Trailfinders Group Limited
Adresse	48 Earls Court Road London W8 6FT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04343319 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Gooley, Michael David William Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 10.1936 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Comber, Lawrence David London Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2019 Rolle: Secretary

Gooley, Michael David William London Status: Aktiv Eintragung: 19.12.2001 Geburtsdatum: 10.1936 Beschäftigung: Travel Agent Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Lee, Edwin Robert London Status: Aktiv Eintragung: 02.01.2002 Geburtsdatum: 08.1949 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (4)

GB Trailfinders (Services) Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 01085456 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Trailfinders Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 01004502 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Trailrovers Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 01833061 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

W8 Catering Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 03178217 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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