Alle Informationen zu:

Name	Ortwin Thyssen Design LTD
Adresse	53 Palace Street Canterbury Kent CT1 2DY
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status	aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Firmenbuch-Nummer	07565370 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Citton, Rosetta Maria Status: Aktiv Eintragung: 08.08.2019 Geburtsdatum: 08.1955 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Viljoen, Andre Francois Status: Aktiv Eintragung: 08.08.2019 Geburtsdatum: 10.1966 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Thyssen, Dorothee Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 08.08.2019 Geburtsdatum: 01.1970 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Thyssen, Ortwin Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 08.08.2019 Geburtsdatum: 08.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Citton, Rosetta Maria Canterbury, Kent, England Status: Aktiv Eintragung: 08.08.2019 Geburtsdatum: 08.1955 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Italian

Viljoen, Andre Francois Canterbury, Kent, England Status: Aktiv Eintragung: 08.08.2019 Geburtsdatum: 10.1966 Beschäftigung: Jeweller Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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