Alle Informationen zu:

Name	Portuguese Civic Movement IN UK C.I.C.
Adresse	Adpar Street London
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11738275 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	21. Dezember 2018
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Fernandes, Diamantina Nascimento London, England Status: Aktiv Eintragung: 21.12.2018 Rolle: Secretary

Gomes Da Silva, Mercedes Fernandes Devonshire House Adpar Street, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.02.2019 Geburtsdatum: 07.1963 Beschäftigung: Careline Advisor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Portuguese

Marino, Pedro Luis Devonshire House Adpar Street, London, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.02.2019 Geburtsdatum: 11.1964 Beschäftigung: I T Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British,Italian

Mota Cunha, Antonio Manuel London, England Status: Aktiv Eintragung: 21.12.2018 Geburtsdatum: 03.1965 Beschäftigung: Driver Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Portuguese

Serralha Fernandes, Ana Paula London, England Status: Aktiv Eintragung: 21.12.2018 Geburtsdatum: 11.1963 Beschäftigung: Office Clerk Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Portuguese

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