Alle Informationen zu:

Name	B.P.Marsh & Partners PLC
Adresse	4 Matthew Parker Street London SW1H 9NP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05674962 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2022
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Marsh, Brian Peter Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 02.1941 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (7)

Quelle: Companies House

Carter, Nicholas Hugh London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2019 Geburtsdatum: 11.1942 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Foulk, Alice Hannah Daisy London, England Status: Aktiv Eintragung: 16.02.2015 Geburtsdatum: 01.1987 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Lakhani, Pankaj Bhagwanji London, England Status: Aktiv Eintragung: 21.05.2015 Geburtsdatum: 06.1954 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Marsh, Brian Peter London, England Status: Aktiv Eintragung: 16.01.2006 Geburtsdatum: 02.1941 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Newman, Jonathan Stuart London, England Status: Aktiv Eintragung: 16.01.2006 Geburtsdatum: 05.1975 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

O'Haire, Sinead London, England Status: Aktiv Eintragung: 14.06.2011 Rolle: Secretary Nationalität: British

Topping, Daniel John London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2011 Geburtsdatum: 03.1984 Beschäftigung: Investment Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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