Alle Informationen zu:

Name	SGM Real Estates LTD
Adresse	31 Barnfield Upper Park Road London NW3 2UU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13925563 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2023
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Ikwueme, Sandra Abuovbo Ebahi Olohigbe Status: Aktiv Eintragung: 18.02.2022 Geburtsdatum: 09.1981 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Owoaje, Melissa Viyelle Omono Status: Aktiv Eintragung: 18.02.2022 Geburtsdatum: 02.1987 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Williams, Gloria Idahota Status: Aktiv Eintragung: 18.02.2022 Geburtsdatum: 08.1984 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Owoaje, Melissa Viyelle Omono Upper Park Road, London, England Status: Aktiv Eintragung: 18.02.2022 Geburtsdatum: 02.1987 Beschäftigung: Doctor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Williams, Gloria Idahota Upper Park Road, London, England Status: Aktiv Eintragung: 18.02.2022 Geburtsdatum: 08.1984 Beschäftigung: Business Person Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Ikwueme, Sandra Abuovbo Ebahi Olohigbe Upper Park Road, London, England Status: Inaktiv Eintragung: 18.02.2022 Löschung: 13.03.2024 Geburtsdatum: 09.1981 Beschäftigung: Business Person Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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