| Name |
DBG3 LTD |
| Adresse |
The Hemington
Millhouse Bus. Cent, Station Road
Castle Donington
DE74 2NJ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12065077 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2020
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| Branche (ÖNACE) | 86230 - Zahnarztpraxen
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| FB Status | liquidation
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| Vorherige Namen | DBG Bromley Limited |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Edg Uk Holding Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.02.2021
Companies House Nummer: 13142524
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Patel, Arjun Karan Kirti
Status:
Inaktiv
Eintragung: 24.06.2019
Löschung: 01.02.2021
Geburtsdatum: 06.1988
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Patel, Dev Indravadan
Status:
Inaktiv
Eintragung: 24.06.2019
Löschung: 01.02.2021
Geburtsdatum: 02.1989
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Patel, Dev Indravadan
Castle Donington
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.06.2019
Geburtsdatum: 02.1989
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Stokes, Colin Leslie
Castle Donington
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.08.2022
Geburtsdatum: 10.1975
Beschäftigung: Cfo
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)
GB
Dental Beauty Basildon LTD
Status:
Inaktiv
Eintragung: 18.06.2020
Löschung: 19.06.2020
Companies House Nummer: 12680129
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%
GB
Dental Beauty Bromley Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 27.01.2020
Löschung: 07.09.2022
Companies House Nummer: 12427567
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%
GB
Patiali Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 26.08.2020
Löschung: 07.09.2022
Companies House Nummer: 07444343
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%Right to appoint and remove directors