Alle Informationen zu:

Name	London & Continental Limited
Adresse	66 Ridgway London SW19 4RA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07641341 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2022
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Dhala, Amy Katherine Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2022 Geburtsdatum: 07.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Dhala, Aziz Status: Aktiv Eintragung: 29.05.2016 Geburtsdatum: 02.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Dhala, Amy London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2022 Geburtsdatum: 07.1974 Beschäftigung: Co Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Dhala, Amy Katherine London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2022 Geburtsdatum: 07.1974 Beschäftigung: Co Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Dhala, Aziz London, England Status: Aktiv Eintragung: 20.05.2011 Geburtsdatum: 02.1974 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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