| Name |
Medical Editor and Educational Research Publishers LTD |
| Adresse |
C/O Thakur-Chabert, Suite 410, 4th Floor, The Atrium,
1 Harefield Road,
Uxbridge
UB8 1EX
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13087524 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
|
| Gründungsdatum | 17. Dezember 2020
|
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
|
| Branche (ÖNACE) | 72190 - Sonstige Forschung und Entwicklung im Bereich Natur-, Ingenieur-, Agrarwissenschaften und Medizin
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Daniel, Vivek
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.12.2020
Geburtsdatum: 10.1980
Art der KontrolleSignificant influence or control
Gupta, Anil Kumar
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.12.2020
Geburtsdatum: 07.1981
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Daniel, Vivek
Mandsaur, India
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.12.2020
Geburtsdatum: 10.1980
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: India
Nationalität: Indian
Gupta, Anil Kumar
Jaipur, Mansarovar, Rajasthan, India
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.12.2020
Geburtsdatum: 07.1981
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: India
Nationalität: Indian