Alle Informationen zu:

Name	NEW ERA Investments Limited
Adresse	Prospect Place Moorside Road Winchester SO23 7RX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02096642 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Ashcorn Estates Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 02714213 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Griffin, David Kenneth Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 05.1967 Art der Kontrolle

Ownership of shares 25 to 50 percent as trust

Griffin, Robert Edward Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 04.1970 Art der Kontrolle

Ownership of shares 25 to 50 percent as trust

GB Ashcorn Estates Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 02714213 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Tuttiett, James Edward Winchester, Hampshire, England Status: Aktiv Eintragung: 13.11.1998 Geburtsdatum: 10.1963 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Welck, Barry Harvey Winchester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.12.1998 Geburtsdatum: 07.1948 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British,

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (4)

GB Neil T101 Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 05291979 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Neil T102 Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 02809155 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Wilton Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 05352769 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB SF T105 Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 30.04.2018 Companies House Nummer: 01850944 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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