Alle Informationen zu:

Name	Square Beeston Holdings Limited
Adresse	14 Devonshire Avenue Beeston United Kingdom NG9 1BS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12336585 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

Quelle: Companies House

Monk, Robert Samuel Status: Aktiv Eintragung: 18.12.2023 Geburtsdatum: 02.1955 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Monk, Samuel Anthony Status: Aktiv Eintragung: 18.12.2023 Geburtsdatum: 02.1985 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Jowett, Ian Status: Inaktiv Eintragung: 27.11.2019 Löschung: 27.11.2019 Geburtsdatum: 07.1973 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Monk, Samuel Anthony Status: Inaktiv Eintragung: 27.11.2019 Löschung: 27.11.2019 Geburtsdatum: 02.1985 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

GB William May Developments Limited Status: Inaktiv Eintragung: 27.11.2019 Löschung: 31.01.2023 Companies House Nummer: 07136310 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB William May Holdings Limited Status: Inaktiv Eintragung: 31.01.2023 Löschung: 18.12.2023 Companies House Nummer: 08882089 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Monk, Samuel Anthony Nottingham, England Status: Aktiv Eintragung: 27.11.2019 Geburtsdatum: 02.1985 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Jowett, Ian Bramcote, England Status: Inaktiv Eintragung: 27.11.2019 Löschung: 13.12.2024 Geburtsdatum: 07.1973 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

The Square Beeston Limited Status: Inaktiv Eintragung: 28.11.2019 Löschung: 30.08.2023 Companies House Nummer: 12339533 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Alle Informationen zu:

Square Beeston Holdings Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

Officers (2)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)