Alle Informationen zu:

Name	T & C Holdings Limited
Adresse	Pioneer House Renshaw Place Holytown Motherwell ML1 4UF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	SC135626 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	17. Dezember 1991
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2020
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Vardy, Peter Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 03.1947 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Vardy, Peter Daniel David Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 06.1978 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Maith, Claire Elizabeth Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 21.09.2018 Geburtsdatum: 12.1985 Art der Kontrolle

Significant influence or control as firm

Officers (3)

Quelle: Companies House

Maith, Claire Elizabeth Holytown, Motherwell, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 13.08.2021 Geburtsdatum: 12.1985 Beschäftigung: Group Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Vardy, Peter Holytown, Motherwell, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 30.11.2012 Geburtsdatum: 03.1947 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Vardy, Peter Daniel David Holytown, Motherwell, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 30.11.2012 Geburtsdatum: 06.1978 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (9)

BCC Management Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09633876

Bierton Bespoke LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12493021

GB Hitio UK LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12483217

GB Oaks Bromsgrove LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12856380

GB RH-Kurier Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 05695487

RTC Associates Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09385734

GB Silverbrick Commercials LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 11040925

GB TTG-Xtra LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 06447667

GB The Norwegian Church Status: Aktiv Companies House Nummer: 10674059

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