Alle Informationen zu:

Name	Theialink LTD
Adresse	Darwin House 7 Kidderminster Road Bromsgrove B61 7JJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10046603 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	7. März 2016
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2018
Branche (ÖNACE)	27900 - Herstellung von sonstigen elektrischen Ausrüstungen und Geräten a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Quelle: Companies House

Garratt, Paul Jonathan Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 04.1963 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Ubhey, Hardeep Singh Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 05.1983 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Garratt, Paul Jonathan Wedgnock Industrial Estate, Warwick, England Status: Aktiv Eintragung: 07.03.2016 Geburtsdatum: 04.1963 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: English

Ubhey, Hardeep Singh Wedgnock Industrial Estate, Warwick, England Status: Aktiv Eintragung: 07.03.2016 Geburtsdatum: 05.1983 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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