Alle Informationen zu:

Name	Sajida Bano Trade LTD
Adresse	Unit A10 313 Bizspace Business Park Kings Road Tyseley Birmingham B11 2AL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14999430 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	32990 - Herstellung von sonstigen Erzeugnissen a. n. g. 47910 - Versand- und Internet-Einzelhandel
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Nadir, Muhammad Status: Aktiv Eintragung: 07.12.2023 Geburtsdatum: 05.1992 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Bano, Sajida Status: Inaktiv Eintragung: 12.07.2023 Löschung: 01.12.2023 Geburtsdatum: 01.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Jackson, Jennifer Status: Inaktiv Eintragung: 01.12.2023 Löschung: 06.12.2023 Geburtsdatum: 09.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (4)

Quelle: Companies House

Nadir, Muhammad Birmingham, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 07.12.2023 Beschäftigung: Business Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Pakistan Nationalität: Pakistani

Bano, Sajida London,, England Status: Inaktiv Eintragung: 12.07.2023 Löschung: 01.12.2023 Geburtsdatum: 01.1964 Beschäftigung: Business Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Pakistan Nationalität: Chinese

Guo, Yan Kings Road, Tyseley, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 16.09.2023 Löschung: 13.10.2023 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Chinese

Jackson, Jennifer Joanne London, England Status: Inaktiv Eintragung: 01.12.2023 Löschung: 06.12.2023 Beschäftigung: Business Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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