| Name |
Smartech International LTD |
| Adresse |
Aramex Uk Sns Unit 9 Skyport Drive Aramex Uk Sns Unit 9 Skyport Drive
Ruh 1279332
West Drayton
UB7 0LB
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14053909 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
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| Branche (ÖNACE) | 47421 - Einzelhandel mit Telekommunikationsgeräten
47910 - Versand- und Internet-Einzelhandel
47990 - Sonstiger Einzelhandel, nicht in Verkaufsräumen, an Verkaufsständen oder auf Märkten
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Ali, Mohamed Elfatih
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.04.2022
Geburtsdatum: 12.1989
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Ali, Mohamed Elfatih
Apartment 2, Manchester, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.04.2022
Geburtsdatum: 12.1989
Beschäftigung: Telecom Engineer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Sudanese
Elzaki, Mohamed
Ruh 1279332, West Drayton, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.05.2022
Geburtsdatum: 11.1988
Beschäftigung: Engineer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Sudanese