| Name |
Kronos Estate Agents LTD |
| Adresse |
20 Woodridings Close
Pinner
HA5 4RF
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10635981 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
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| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Vinothan, Pooranampillai
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.07.2022
Geburtsdatum: 10.1979
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
GB
Btlw Lettings Ltd
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.06.2019
Löschung: 01.07.2022
Companies House Nummer: 09772598
Art der KontrolleSignificant influence or controlSignificant influence or control as trustSignificant influence or control as firm
Mountford, Julian Richard
Status:
Inaktiv
Eintragung: 23.02.2017
Löschung: 01.06.2019
Geburtsdatum: 09.1970
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (1)
Quelle: Companies House
Vinothan, Pooranampillai
Pinner, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.07.2022
Geburtsdatum: 10.1979
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British