Alle Informationen zu:

Name	Icon International Hotel Investment Limited
Adresse	C/O Leaman Mattei Suite 1, First Floor 1 Duchess Street London W1W 6AN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15151738 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	20. September 2023
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Alsawaftah, Jehad Mohammad Mari 1 Duchess Street, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.10.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Egypt Nationalität: Jordanian

Ibrahim, Hesham Talaat Moustafa 1 Duchess Street, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.11.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Egypt Nationalität: Egyptian

Mcluckie, Stuart Wallace 1 Duchess Street, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 20.09.2023 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Rudge, David 1 Duchess Street, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.10.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: English

GB Zedra Corporate Solutions Uk Limited Chelford Road, Knutsford, United Kingdom, WA16 8GS Status: Aktiv Eintragung: 20.09.2023 Rolle: Corporate-Director Companies House Nummer: 10322669

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