Alle Informationen zu:

Name	The Louis Stead Group LTD
Adresse	School House Business Centre London Road Alvaston Derby DE24 8UQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09471229 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	4. März 2015
Branche (ÖNACE)	41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Asher, Dwayne Status: Aktiv Eintragung: 31.01.2020 Geburtsdatum: 08.1959 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Significant influence or control as trust

Significant influence or control as firm

Hall, Stephanie Kathleen Status: Inaktiv Eintragung: 15.10.2018 Löschung: 07.03.2019 Geburtsdatum: 01.1986 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Significant influence or control as trust

Significant influence or control as firm

Stead, Louis Jon Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 12.12.2017 Geburtsdatum: 05.1989 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Stead, Louis Jon Status: Inaktiv Eintragung: 05.03.2019 Löschung: 31.01.2020 Geburtsdatum: 05.1989 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Significant influence or control as trust

Significant influence or control as firm

Officers (1)

Quelle: Companies House

Asher, Dwayne Reading, England Status: Aktiv Eintragung: 04.02.2020 Geburtsdatum: 08.1959 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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