Alle Informationen zu:

Name	Cumbernauld Retail LTD
Adresse	20-22 Wenlock Road London N1 7GU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11950879 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	17. April 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	47290 - Sonstiger Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Iqbal, Kashif Status: Inaktiv Eintragung: 17.04.2019 Löschung: 22.06.2020 Geburtsdatum: 11.1978 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (4)

Quelle: Companies House

Babu, Mohammed Ashraf London, England Status: Aktiv Eintragung: 09.09.2020 Geburtsdatum: 09.1960 Beschäftigung: Self Employed Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Bhoja, Hamzah London, England Status: Aktiv Eintragung: 20.06.2020 Geburtsdatum: 02.1997 Beschäftigung: Retail Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Hussain, Zak-Iyy London, England Status: Aktiv Eintragung: 20.06.2020 Geburtsdatum: 10.1997 Beschäftigung: Retail Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Hussain, Zahid London, England Status: Inaktiv Eintragung: 10.03.2020 Löschung: 20.06.2020 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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